證券代碼：300391???????證券簡稱：長藥控股?????公告編號：2023-065
????????????????長江醫(yī)藥控股股份有限公司
??????????????第五屆董事會第十一次會議決議公告
(資料圖)
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
???一、董事會會議召開情況
???長江醫(yī)藥控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議
于2023年8月22日現(xiàn)場加通訊表決方式在公司會議室召開，會議通知已于2023年8
月12日以電子郵件方式送達(dá)。本次會議由李金鳳女士主持，應(yīng)參與表決董事9人，
實(shí)際參與表決董事9人，其中李金鳳女士、李萱女士、羅明先生、張?zhí)m女士、韓慶
凱先生、蘭霞女士、鄧遠(yuǎn)軍先生、吳康兵先生以通訊方式出席并表決。本次會議為
董事會定期會議，召集、召開的程序、方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定。
???二、董事會會議審議情況
???詳情參見與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2023年半年度報(bào)告》、《2023
年半年度報(bào)告摘要》。
???表決情況：贊成：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票
???表決結(jié)果：通過。
???公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
???詳情參見與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值
準(zhǔn)備及核銷應(yīng)收賬款的公告》。
???表決情況：贊成：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票
?表決結(jié)果：通過。
?詳情參見與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于重新啟動變更公司注冊地址
的公告》。
?表決情況：贊成：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票
?表決結(jié)果：通過。
?本議案尚需提交公司股東大會審議。
?詳情參見與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東
大會的通知》。
?表決情況：贊成：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票
?表決結(jié)果：通過。
?三、備查文件
?特此公告。
???????????????????????長江醫(yī)藥控股股份有限公司董事會
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