證券代碼：300391???????證券簡稱：長藥控股?????公告編號：2023-065
????????????????長江醫藥控股股份有限公司
??????????????第五屆董事會第十一次會議決議公告
(資料圖)
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
???一、董事會會議召開情況
???長江醫藥控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議
于2023年8月22日現場加通訊表決方式在公司會議室召開，會議通知已于2023年8
月12日以電子郵件方式送達。本次會議由李金鳳女士主持，應參與表決董事9人，
實際參與表決董事9人，其中李金鳳女士、李萱女士、羅明先生、張蘭女士、韓慶
凱先生、蘭霞女士、鄧遠軍先生、吳康兵先生以通訊方式出席并表決。本次會議為
董事會定期會議，召集、召開的程序、方式符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件和公司章程規定。
???二、董事會會議審議情況
???詳情參見與本公告同日披露于巨潮資訊網的《2023年半年度報告》、《2023
年半年度報告摘要》。
???表決情況：贊成：9票；反對：0票；棄權：0票
???表決結果：通過。
???公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
???詳情參見與本公告同日披露于巨潮資訊網的《關于2023年半年度計提資產減值
準備及核銷應收賬款的公告》。
???表決情況：贊成：9票；反對：0票；棄權：0票
?表決結果：通過。
?詳情參見與本公告同日披露于巨潮資訊網的《關于重新啟動變更公司注冊地址
的公告》。
?表決情況：贊成：9票；反對：0票；棄權：0票
?表決結果：通過。
?本議案尚需提交公司股東大會審議。
?詳情參見與本公告同日披露于巨潮資訊網的《關于召開2023年第四次臨時股東
大會的通知》。
?表決情況：贊成：9票；反對：0票；棄權：0票
?表決結果：通過。
?三、備查文件
?特此公告。
???????????????????????長江醫藥控股股份有限公司董事會
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